Long abstract

De witwasmethoden en -technieken veranderen voortdurend als reactie op de ontwikkeling van tegenmaatregelen. De afgelopen jaren heeft de Financiële Actie Groep inzake witwassen (verder aangeduid als de FATF)1 vastgesteld dat bij het witwassen steeds meer gesofistikeerde technieken met elkaar worden gecombineerd , zoals het gebruik van rechtspersonen om de werkelijke eigendom van en zeggenschap over illegale opbrengsten te verhullen alsmede de inzet van professionals voor advisering en assistentie bij het witwassen van criminele gelden. Als gevolg hiervan en als gevolg van de ervaringen opgedaan met de FATF-procedures voor niet-coöperatieve landen en gebieden, alsmede een
aantal nationale en internationale initiatieven, heeft de FATF haar veertig aanbevelingen herzien en in een nieuw, alomvattend kader ondergebracht ter bestrijding van het witwassen en de financiering van terrorisme. De FATF roept alle landen nu op de nodige maatregelen te treffen om hun nationale systemen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in
overeenstemming te brengen met de nieuwe FATF-aanbevelingen en deze maatregelen effectief te implementeren.