Résumé
Les 40 Recommandations du GAFI - 1996
Au début développées en 1990, les 40 Recommandations du GAFI ont été révisées pour la première fois en 1996 afin de tenir compte des changements dans les méthodes utilisées en matière de blanchiment d'argent. Elles visaient aussi à répondre aux futures menaces potentielles. |