Résumé

La Méthodologie LAB/CFT de 2004, y compris les critères d’évaluation, est destinée à guider l’évaluation de la conformité d’un pays aux  normes internationales de LAB/CFT, telles qu’elles figurent dans les 40 Recommandations du GAFI et les 9 Recommandations Spéciales du GAFI sur le financement du terrorisme. Les critères de cette Méthodologie n’ajoutent ni ne modifient les Quarante Recommandations et les Neuf Recommandations Spéciales, qui constituent la norme. La Méthodologie est un outil essentiel pour les assesseurs dans la préparation de rapports détaillés sur la LAB/CFT et dans la préparation des rapports d’évaluations mutuelles. Elle aide à identifier les systèmes et les mécanismes, notamment les différents cadres législatifs, réglementaires et financiers, développés par les pays afin de mettre en œuvre de solides systèmes de LAB/CFT. La Méthodologie est également utile pour les pays qui révisent leur propre système, ainsi qu’à l’occasion de la réalisation de projets d’assistance technique.