Résumé

Le GAFI a tenu sa réunion annuelle d’experts sur les typologies du blanchiment de capitaux les 19 et 20 novembre 2001. La réunion s’est tenue à Wellington, Nouvelle-Zélande, sous la présidence du commissaire principal Bill Bishop, Chef de la Police criminelle de Nouvelle-Zélande.

Début septembre 2001, le GAFI s’était mis d’accord sur une série de thèmes à examiner au titre de l’exercice du GAFI-XIII sur les typologies. Suite aux attaques terroristes du 11 septembre aux Etats-Unis, le GAFI a révisé son mandat et modifié le programme de l’exercice sur les typologies afin d’y intégrer le financement du terrorisme. Outre ce nouveau thème spécialisé, l’exercice de cette année a
porté sur les questions relatives au blanchiment de capitaux dans le cadre des activités de banque correspondante, aux activités bancaires de gestion privée, aux personnalités en vue de la sphère publique, aux actions au porteur et autres instruments négociables, aux activités de coordination entre groupes du crime organisé et à la mise en circulation des billets et pièces en euros. Comme thème final de l’exercice, les membres du GAFI ont également commencé a étudier de manière approfondie de la relation entre les déclarations de transactions suspectes (DTS) et les affaires de blanchiment de capitaux.