Résumé

La menace que constituent le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour le système financier reste tout à fait réelle. Les efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux ont été la pierre angulaire de la lutte contre la criminalité aggravée à l’échelle mondiale depuis la fin des années 80. L’objectif fondamental de cet effort est de faire en sorte que l’utilisation du système financier à des fins criminelles soit détectée et combattue. Il est devenu particulièrement urgent de lutter contre le financement du terrorisme depuis les attentats de 2001. Et de fait, au cours de l’année passée, des groupes terroristes ont démontré leur impitoyable détermination en commettant en Tunisie, à Bali, au Pakistan, en Russie et au Kenya des attentats qui ont eu un grand retentissement. Il est plus que probable que toutes ces opérations ont bénéficié de l’aide d’une infrastructure qui a nécessairement utilisé une partie du système financier international. Le blanchiment de capitaux est une activité qui évolue constamment, et nous cherchons toujours à en savoir davantage sur les méthodes concrètes utilisées par les terroristes pour acheminer les fonds dont ils ont besoin là où ils en ont besoin. Il est donc indispensable d'examiner en permanence ces deux phénomènes afin de s’assurer que les contre-mesures sont à la fois opportunes et efficaces.