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Archives des actualités
Méthodes & tendances
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29-mai-2008
Le GAFI publie son rapport de typologies sur le secteur immobilier. Cette première étude du GAFI sur le secteur considère les vulnérabilités de ce secteur aux abus pour des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Document uniquement disponible en anglais.
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14-mars-2008
Ce rapport étudie les moyens utilisés par les terroristes pour collecter des fonds ainsi que la large variété de méthodes utilisées pour faire circuler l'argent à l'intérieur et hors des organisations. La faculté d'adaptation et l'opportunisme démontrés par les organisations terroristes nous laissent penser que toutes les méthodes existantes pour faire circuler l'argent à travers le monde ne sont pas sans risques. (Document en anglais).
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04-oct.-2005
Le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux, organisme qui définit les normes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tiendra sa réunion plénière à Paris du 12 au 14 octobre 2005.
Les participants débattront du double lien qui unit la corruption d’une part et le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de l’autre : les produits de la corruption sont en effet susceptibles d’être blanchis et les institutions corrompues sont coupables d’entraver les efforts pour mettre ...
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21-juin-2005
Le Groupe d’Action Financière (GAFI) et le Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d’argent (GAP) ont tenu leur première réunion Plénière conjointe à Singapour, dans le but de renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans la région Asie-Pacifique. Jean-Louis Fort, qui préside le GAFI pour le compte de la France, a insisté sur le succès de cette réunion: « les pays d’Asie ont agi en vue de combler les lacunes de leurs systèmes financiers et de les réformer. De nombreux efforts ont été accomplis, mais beaucoup reste encore à faire ».
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