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A propos du GAFI
Le Groupe d'action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental qui a pour objectif de concevoir et de promouvoir des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aussi bien à l'échelon national qu'international. Le Groupe d'action est donc un organisme de décision qui s'efforce de susciter la volonté politique nécessaire pour réformer aux réformes législatives et réglementaires dans ces deux domaines.
Depuis sa création, le GAFI a concentré ses efforts sur l’adoption et la mise en œuvre de mesures conçues pour contrer l’utilisation du système financier par les criminels. En 1990, il a élaboré une série de recommandations, révisées en 1996 et en 2003 pour s’assurer qu’elles restent d’actualité et adaptées face à l’évolution de la menace de blanchiment de capitaux. Ces Recommandations constituent une véritable base de travail en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et devraient être mises en œuvre partout dans le monde.
Le GAFI surveille les progrès réalisés par ses membres dans la mise en œuvre des mesures nécessaires, examine les techniques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et les mesures permettant de lutter contre ces phénomènes, et encourage l'adoption et la mise en œuvre des mesures adéquates au niveau mondial. Le GAFI, dans l'exercice de ces activités, collabore avec d'autres organismes internationaux impliqués dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour plus d’informations sur les évaluations mutuelles, cliquez ici.
Le GAFI n'a ni une structure précisément définie, ni une durée de vie illimitée. Le Groupe d'action réexamine périodiquement sa mission. Le GAFI existe depuis 1989. Le mandat actuel (2004-2012) a fait l’objet d’une révision à mi-mandat ; sa révision a été approuvée lors d’une réunion ministérielle en avril 2008. Pour plus d’informations sur le rôle du GAFI, cliquez sur les Normes du GAFI.
Histoire du GAFI
Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a été créé à Paris en 1989, lors du sommet du G-7, en réponse à la préoccupation croissante que constituait le blanchiment de capitaux. Reconnaissant la menace pesant sur le système bancaire et les institutions financières, les chefs d'État et de gouvernement des membres du G-7 et le Président de la Commission européenne ont convoqué le Groupe d'action, réunissant les États membres du G-7, la Commission européenne et huit autres pays.
Le Groupe d'action a pour mission d'examiner les techniques et les tendances du blanchiment de capitaux, d'examiner les actions qui ont été menées au niveau national ou international et d'élaborer les mesures qui restent à prendre pour lutter contre le blanchiment de capitaux. En avril 1990, moins d'un an après sa création, le GAFI a publié un rapport contenant une série de Quarante Recommandations qui fournissent un plan d'action complet pour lutter contre le blanchiment de capitaux.
En 2001, l’élaboration de normes pour lutter contre le financement du terrorisme a été adjointe à la mission du GAFI. En octobre 2001, le GAFI a publié Huit Recommandations Spéciales pour lutter contre le financement du terrorisme. L’évolution continue des techniques du blanchiment de capitaux a amené le GAFI à réviser ses normes en juin 2003. En octobre 2004, le GAFI a publié une Neuvième Recommandation Spéciale, renforçant les standards internationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme – les 40+9 Recommandations.
En 1991 et 1992, le nombre de membres du GAFI est passé de 16 initialement à 28. En 2000, le GAFI comptait 31 membres, 33 en 2003 et 34 depuis 2007. Pour plus d’informations, cliquez sur Membres et Observateurs du GAFI.
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