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Membre de/du:
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GAFI depuis 1990
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GAFIC ("Co-operating and Supporting Nations"), GAFISUD (Observateur)
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Organisations ayant le statut d'Observateur (auprès du GAFI): Banque Africaine de Développement, Banque Asiatique de Développement, Groupe d'Egmont, BERD, BCE, Europol, Banque Inter-Américaine de Développement, IAIS (Association internationale des contrôleurs d’assurance), FMI, OICV, Interpol, OEA (observateur), OCDE, Nations Unies, Banque Mondiale, OMD
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