Communiqué: Rapport d'évaluation mutuelle - Irlande

Le GAFI évalue le système irlandais de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Paris, le 1er Mars 2006

Le Groupe d’action financière (GAFI) a achevé l’évaluation de la mise en œuvre, par l’Irlande, de ses normes anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les principales conclusions de cette évaluation sont les suivantes :

• Bien que le nombre de poursuites pour blanchiment d’argent soit relativement faible, l’Irlande possède un solide dispositif juridique de lutte contre le blanchiment d’argent.
• Le nouvel ensemble législatif applicable au financement du terrorisme semble être complet ; il devra toutefois être mis à l’épreuve pour pouvoir en mesurer toute l’efficacité.
• Les institutions financières sont d’ores et déjà soumises aux obligations d’identification de leur clients; cependant ces obligations devraient être renforcées par la mise en place de mesures de vigilance plus complètes.
• Un certain nombre de mesures concernant des entreprises et professions non financières telles que les comptables ou les agents immobiliers ont été mises en place ; ces dernières doivent néanmoins être élargies.
• Les mesures de nature préventive pourraient être renforcées en conférant aux autorités de surveillance, des pouvoirs de sanctions administratives plus larges en cas de violation des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Un résumé des principales conclusions tirées du rapport a été publié ce jour (en anglais uniquement). [Pour télécharger une copie du résumé, veuillez cliquer ici]. Le texte intégral du rapport sera disponible sur le site Internet du GAFI dans un mois environ. L’Irlande est le sixième pays à faire l’objet d’une évaluation dans le cadre du troisième cycle d’évaluations mutuelles conduit par le GAFI.

Pour plus d’informations, les journalistes sont invités à contacter Helen Fisher, Relation Médias auprès de l’OCDE (tel: +33 1 45 24 80 97 ou helen.fisher@oecd.org) ou le Secrétariat du GAFI, 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16 (tel: +33 1 45 24 79 45, fax: +33 1 44 30 61 37 ou email: contact@fatf-gafi.org).