| 14.02.2000 |
Rapport initial sur les PTNC qui met en place le cadre et les procédures |
| 22.06.2000 |
Premier rapport sur le statut des 15 PTNC identifiés : les Bahamas, les Iles Cayman, les Iles Cook, la Dominique, Israël, le Liban, le Liechtenstein, les Iles Marshall, Nauru, Niue, le Panama, les Philippines, la Russie, St. Kitts et Nevis, et St. Vincent et les Grenadines |
| 22.06.2001 |
Les Bahamas, les Iles Cayman, le Liechtenstein, et le Panama sont retirés de la liste.
Deuxième rapport sur le statut des nouveaux PTNC identifiés : l’Egypte, le Guatemala, la Hongrie, l’Indonésie, le Myanmar, et le Nigeria |
| 07.09.2001 |
Grenade et l’Ukraine sont identifiés comme des PTNC |
| 05.12.2001 |
Le GAFI recommande à ses membres d’appliquer des sanctions à Nauru |
| 21.06.2002 |
La Hongrie, Israël, le Liban, et St. Kitts & Nevis sont supprimés de la liste. Troisième rapport sur le statut des PTNC publié. |
| 11.10.2002 |
La Dominique, les Iles Marshall, Niue, et la Russie sont retirés de la liste |
| 20.12.2002 |
Le GAFI recommande à ses membres d’appliquer des sanctions à l’Ukraine |
| 14.02.2003 |
Le GAFI supprime les sanctions à l’encontre de l’Ukraine. Grenade est retirée de la liste. |
| 20.06.2003 |
Le GAFI retire de la liste St. Vincent & les Grenadines et publie le quatrième rapport sur le statut des PTNC. |
| 03.11.2003 |
Le GAFI recommande à ses membres d’appliquer des sanctions additionnelles au Myanmar |
| 27.02.2004 |
L’Égypte et l’Ukraine sont retirés de la liste |
| 02.07.2004 |
Le GAFI retire de la liste le Guatemala et publie le cinquième rapport sur le statut des PTNC. |
| 22.10.2004 |
Le GAFI supprime les sanctions à l’encontre du Myanmar et Nauru |
| 11.02.2005 |
Les Iles Cook, l’Indonésie et les Philippines sont retirés de la liste |
| 13.10.2005 |
Nauru est retiré de la liste |
| 23.06.2006 |
Le Nigeria est retiré de la liste |
| 13.10.2006 |
Le Myanmar est retiré de la liste |
