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Mandat du GAFI (58Kb, PDF, anglais)
Le GAFI est un organisme intergouvernemental d’élaboration des politiques dont le but est d’établir des normes internationales, et de développer et promouvoir les politiques, à la fois au niveau national et international, de lutter contre le blanchiment de capitaux (BC) et le financement du terrorisme (FT). Le GAFI a été créé en juillet 1989 par le sommet du Groupe des Sept (G7) à Paris, originairement afin d’examiner et de développer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux. Cliquez ici pour voir la Déclaration économique de ce Sommet du G7.
En octobre 2001, le GAFI étendit son mandat afin d’incorporer les efforts de lutte contre le financement du terrorisme, en plus du blanchiment de capitaux. Depuis sa création, le GAFI a fonctionné avec une durée de vie limitée, nécessitant une décision précise du groupe de travail pour continuer. Le mandat actuel du GAFI (pour 2004-2012) a été sujet à une révision à mi-période du mandat en 2007-2008 et a été réaffirmé et révisé à une réunion ministérielle en avril 2008.
La priorité du GAFI est de garantir une action mondiale pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et de mettre en application ses 40+9 Recommandations à travers le monde. En commençant par ses propres membres, le GAFI surveille les progrès des pays à mettre en application les mesures de LAB/CFT, réexamine les techniques et contre-mesures de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et fait la promotion à l’échelle mondiale de l’adoption et la mise en application des 40+9 Recommandations.
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