Communiqué: Rapport d'évaluation mutuelle - Suède

Le GAFI évalue le système suédois de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Paris, le 1er Mars 2006

Le Groupe d’action financière (GAFI) a achevé l’évaluation de la mise en œuvre, par la Suède, de ses normes anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les principales conclusions de cette évaluation sont les suivantes :

• Les dispositifs juridiques suédois mis en place pour lutter contre le blanchiment d’argent sont relativement solides; ils devront pourtant être mis à l’épreuve pour pouvoir en mesurer toute l’efficacité.
• L’incrimination du financement du terrorisme est globalement large et efficace.
• Les institutions financières sont d’ores et déjà soumises aux obligations d’identification de leur clients; cependant ces obligations pourraient être renforcées par la mise en place d’un dispositif de vigilance plus complet.
• La Cellule de renseignements financiers suédoise devrait être autorisée à conserver les informations relatives aux déclarations de soupçons durant une période plus longue, ceci afin de renforcer son efficacité.
• Le système de surveillance de la mise en oeuvre des mesures anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme pourrait être amélioré eu égard à certaines institutions financières (comme les bureaux de change et les services de transmission de fonds).
  

Un résumé des principales conclusions tirées du rapport a été publié ce jour (en anglais uniquement). [Pour télécharger une copie du résumé, veuillez cliquer ici]. Le texte intégral du rapport sera disponible sur le site Internet du GAFI d’ici un mois environ. La Suède est le septième pays à faire l’objet d’une évaluation dans le cadre du troisième cycle d’évaluations mutuelles conduit par le GAFI.

Pour plus d’informations, les journalistes sont invités à contacter Helen Fisher, Relation Médias auprès de l’OCDE (tel: +33 1 45 24 80 97 ou helen.fisher@oecd.org) ou le Secrétariat du GAFI, 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16 (tel: +33 1 45 24 79 45, fax: +33 1 44 30 61 37 ou email: contact@fatf-gafi.org).