Informations Générales France

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 Membre de/du:

• GAFI depuis 1990
• GAP (Observateur), GAFIC ("Co-operating and Supporting Nations"), Groupe Eurasie (Observateur), GAFISUD (Observateur)
• Organisations ayant le statut d'Observateur (auprès du GAFI): Banque Africaine de Développement, Banque Asiatique de Développement,BERD, Groupe d'Egmont, Europol, BCE, Banque Inter-Américaine de Développement, IAIS (Association internationale des contrôleurs d’assurance), FMI, OICV, Interpol, OEA (Observateur), OCDE, Nations Unies, Banque Mondiale, OMD

 Liens utiles:

Principal(e) Ministère / Autorité représenté(e) au sein de la Délegation auprès du GAFI

• Ministère de l'Economie et des Finances (fr)

Autres Ministères/Autorités

• Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) [Cellule de renseignements financiers] (fr)
• Commission bancaire (fr-en)
• Autorité des Marchés Financiers (fr-en)
• Commission de contrôle des Assurances (fr)
• Ministère de l'Intérieur (fr-en-de-es)
• Ministère des Affaires Etrangères (fr-en-de-es)
• Ministère de la Justice (fr)
• Ministère de la Defense (fr)

Autres liens utiles

• Banque Centrale (fr)
• Informations Statistiques françaises (fr-en)
• Portail du Gouvernement (fr-en-de-es)
• Legislation française (fr)