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GAFI depuis 2003
MONEYVAL, Groupe Eurasie
Organisations ayant le statut d'Observateur (auprès du GAFI): BERD, Groupe d'Egmont, IAIS (Association internationale des contrôleurs d’assurance), OICV, FMI, Interpol, OEA (observateur), Nations Unies, Banque Mondiale, OMD
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