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L’exercice annuel du GAFI sur les typologies réunit des experts des services opérationnels et des autorités de contrôle des pays membres du GAFI pour échanger des informations concernant des cas et des opérations significatifs de blanchiment de capitaux. Cela donne également aux experts l’opportunité essentielle d’identifier et de décrire les tendances actuelles du blanchiment de capitaux et l’efficacité des contre-mesures. Fondé sur cette analyse et sur l’acquis d’autres travaux de typologies, l’exercice de cette année tente aussi d’examiner une série de points particuliers dans le domaine du blanchiment de capitaux et ce, dans une perspective opérationnelle. Bien que depuis ses débuts, le GAFI ait toujours conduit des exercices de typologie, les rapports de ces travaux ne sont publiés dans un rapport distinct que depuis l’exercice de 1995 (disponible en juin 1996).
GAFI-XVI (le 10 juin 2005) en anglais seulement
Le réunion des experts en typologies du GAFI-XVI s'est tenue au Moscou au mois de décembre 2004 sous la présidence de M. Viktor ZUBKOV, Directeur du Rosfinmonitoring.
GAFI-XV (le 27 février 2004)
Le réunion des experts en typologies du GAFI-XV s'est tenue à Oaxaca, Mexique, du 17 au 18 novembre 2003 sous la présidence de Mme. María de la Concepción Patiño Cestafe, Directrice de la Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones (DGAIO), le service anti-blanchiment mexicain. Les thèmes abordés ont été les suivants:
Les virements électroniques et le financement du terrorisme
Les organismes à but non lucratif et leurs liens au finacement du terrorisme
Les vulnérabilités du secteur des assurances au blanchiment de capitaux
Les personnes politiquement exposées (PPE)
Le rôle des « ouvreurs de porte » ou professions non financières dans le blanchiment de capitaux
GAFI-XIV (le 14 février 2003)
Le réunion des experts en typologies du GAFI-XIV s'est tenue à Rome du 19 au 21 novembre 2002 sous la présidence de M. Carlo Santini, Directeur Général de l'Ufficio Italiano dei Cambi (l'Office des Changes Italien). Les thèmes abordés ont été les suivants:
Le financement du terrorisme
Le blanchiment de capitaux dans le marché des valeurs
Les marchés de l'or et des diamants
Les autres tendances en matière de financement du terrorisme et de blanchiment de capitaux
GAFI-XIII (le 1er février 2002)
La réunion des experts du GAFI XIII, présidée par Bill Bishop, Police National Crime Manager de Nouvelle-Zélande, s’est tenue à Wellington, Nouvelle-Zélande, les 19 et 20 novembre 2001. Les principaux thèmes abordés dans ce rapport comprennent :
Le financement du terrorisme
Les banques correspondantes
Les activités bancaires de gestion privée
Les personnalités en vue de la sphère publique
Les actions au porteur et autres instruments négociables
Les activités de coordination entre groupes du crime organisé
La mise en circulation des billets et des pièces en euros
La relation entre déclarations de transactions suspectes et affaires de blanchiment de capitaux
GAFI-XII (le 1er février 2001)
La réunion des experts du GAFI XII, présidée par Lars Oftedal Broch, Juge à la Cour suprême norvégienne, s’est tenue à Oslo, Norvège, les 6 et 7 décembre 2000. Des organismes régionaux de style GAFI, comprenant douze pays, y ont également participé. Les principaux thèmes abordés dans ce rapport sont :
Les services bancaires en ligne et les casinos sur Internet
Les fiducies et autres structures non constituées en sociétés
Les avocats / notaires, comptables et autres professionnels
Le rôle des espèces par rapport aux autres moyens de paiement dans les mécanismes de blanchiment de capitaux
Le blanchiment de capitaux lié au terrorisme
GAFI-XI (le 3 février 2000)
La réunion des experts du GAFI-XI s’est tenu à Washington, DC, les 18 et 19 novembre 1999, sous la présidence de M. James Sloan, Directeur du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor des Etats-Unis. Pour la première fois, des experts des pays membres d’organismes régionaux de style GAFI ont été invités à participer à la réunion du GAFI. Les principaux thèmes abordés dans ce rapport comprennent :
Banques en ligne : la vulnérabilité des services bancaires offerts sur Internet face au blanchiment de capitaux
Le développement de systèmes parallèles de remise de fonds : une vision mondiale de leur rôle dans le blanchiment d’argent
Le rôle des agents de création de sociétés et les services qu’ils fournissent
Les activités liées au commerce international et le blanchiment de capitaux
Sélection de cas examinés
GAFI-X (le 11 février 1999)
Le groupe des experts du GAFI X s’est réuni les 17 et 18 novembre 1998 à Londres, sous la présidence M. Simon Goddard, Directeur de la Division de renseignements stratégiques et spécialisés du National Criminal Intelligence Service (NCIS) [Royaume Uni]. Les principaux thèmes abordés dans ce rapport comprennent :
La monnaie unique européenne et les billets de grosses coupures
Les centres financiers extra-territoriaux de pays ou territoires non-coopératifs
Le rôle des « personnes morales étrangères » dans le blanchiment de capitaux
Les nouvelles technologies de paiement
L’utilisation potentielle du marché de l’or pour des opérations de blanchiment de capitaux
Sélection de cas examinés
GAFI-IX (le 12 février 1998)
La réunion des experts sur les typologies de blanchiment du GAFI IX s’est tenue à Paris les 19 et 20 novembre 1997 sous la présidence de M. Pierre Fond, Secrétaire Général adjoint de TRACFIN [France]. Les principaux sujets traités dans ce rapport sont :
Les nouvelles technologies de paiement : leurs statut actuel et leur vulnérabilité potentielle face au blanchiment de capitaux.
Les entreprises ou activités de transfert de fonds (à la fois formelles et informelles).
Les autres tendances de blanchiment observées (assurance, change manuel, transferts physiques frontaliers et virements électroniques de fonds, marché de l’or).
Blanchiment de capitaux et professions non-financières (avocats, notaires et experts-comptables, société-écrans et entreprises de formation de sociétés, agent immobiliers et vendeurs d’objets de haute-valeur).
Sélection de cas de blanchiment.
GAFI-VIII (le 6 février 1997)
La réunion des experts du GAFI VIII sur les typologies s’est tenue à Paris les 19 et 20 novembre 1996 sous la présidence de M. Stanley Morris, Directeur du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) [Etats-Unis]. Les thèmes abordés durant la réunion sont :
Estimations en valeur ou en pourcentage du problème du blanchiment de capitaux.
Les principales origines des revenus illicites blanchis.
Les principales méthodes de blanchiment mises en évidence dans les secteurs de la banque, des institutions non bancaires et des entreprises non financières.
Les transferts électroniques de fonds et leur vulnérabilité au blanchiment de capitaux.
Les contre-mesures nouvelles et/ou proposées dans la lutte contre le blanchiment (d’ordre législatif, réglementaire, politique, etc.).
La situation dans les pays non membres du GAFI.
GAFI-VII (le 28 juin 1996)
La réunion des experts du GAFI VII sur les typologies s’est tenue à Paris les 28 et 29 novembre 1995 sous la présidence de M. Jean Spreutels, Président de la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF-CFI) [Belgique]. En plus des principaux thèmes mentionnés ci-dessus pour le GAFI VIII, le groupe d’experts a également examiné les tendances de blanchiment de capitaux dans le secteur de l’assurance et des valeurs mobilières.
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