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Quels sont les critères qui doivent être respectés pour qu’un État puisse devenir membre du GAFI ?
Les conditions requises pour qu’un État devienne membre sont les suivantes ; il doit :
(a) Être stratégiquement important.
(b) Être un membre actif d’un des organismes régionaux pertinents de type GAFI.
(c) Fournir une lettre signée par un Ministre compétent ou une personne de rang équivalent par laquelle il ou elle s’engage politiquement à mettre en oeuvre les recommandations du GAFI dans un délai raisonnable et à se soumettre à une procédure d’évaluation mutuelle. Et,
(d) Incriminer efficacement le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; rendre obligatoire pour les institutions financières l’identification de leurs clients, de conserver les enregistrements des informations et de signaler les transactions suspectes ; de mettre en place une cellule de renseignements financiers efficace afin que le pays puisse se conformer aux Recommandations 1, 5, 10 et 13, et aux Recommandations Spéciales II et IV.
Gibraltar est-il membre du GAFI ?
Gibraltar n’est pas un membre à part entière du GAFI. Toutefois, Gibraltar est un membre du Groupe d'organismes de supervision bancaire offshore (GOSBO), qui est membre observateur du GAFI.
Jersey, Guernesey et l’Île de Man sont-ils membres du GAFI ?
La Chaîne des Îles (Jersey et Guernesey) et l’Île de Man ne sont pas membres du GAFI. Ce sont des dépendances de la couronne britannique (qui est membre du GAFI) et membres du Groupe des organismes de supervision bancaire offshore (GOSBO), un organisme ayant le statut d’observateur au sein du GAFI. Le GOSBO conduit des évaluations des systèmes anti-blanchiment de ses États membres.
Des pays du Moyen-Orient ou de l’Afrique du Nord sont-ils membres du GAFI ?
Un nouvel organisme régional a été créée pour la région Moyen Orient et Afrique du Nord (GAFIMOAN) en Novembre 2004. Les premiers États membres comprenaient : l’Algérie, le Bahreïn, l’Égypte, la Jordanie, le Koweït, le Maroc, le Liban, Oman, le Qatar, l’Arabie Saoudite, la République Arabe Syrienne, la Tunisie, les Émirats Arabes Unis et le Yémen. Pour plus d'informations sur les activités du GAFIMOAN, veuillez consulter le site suivant: http://www.menafatf.org/
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