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La méthodologie 2004 d’évaluation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT), avec ses critères d’évaluation, est destinée à servir de guide lors de l'évaluation la conformité du dispositif mis en place par un pays aux normes internationales de LBC/FT telles qu’elles figurent dans les 40 Recommandations du GAFI et dans les 9 Recommandations spéciales sur le financement du terrorisme (ci-après désignées collectivement sous l’appellation de Recommandations du GAFI). Les critères entrant dans le cadre de cette méthodologie n’élargissent et ne modifient pas les 40 Recommandations ou les 9 Recommandations spéciales qui constituent la norme internationale. Cette méthodologie constitue un outil essentiel pour aider les évaluateurs lors de la préparation de rapports d’évaluation détaillée ou de rapports d’évaluation mutuelle du dispositif de LBC/FT. Elle les aidera à identifier les systèmes et mécanismes dont sont dotés les pays dans des contextes juridiques, réglementaires et financiers des plus divers, afin de mettre en place des dispositifs efficaces de LBC/FT. Cette méthodologie est également utile aux pays qui réexaminent leur propre dispositif, notamment en liaison avec des projets d’assistance technique.
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