Membres et observateurs du GAFI

Les 35 membres du GAFI

Le GAFI se compose actuellement de 33 pays et territoires, ainsi que de 2 organisations régionales.

* Le Royaume des Pays-Bas : les Pays-Bas, les Antilles Néerlandaises et Aruba.

En outre, l’Inde a obtenu le statut d’observateur le 27 novembre 2006, et fait actuellement les efforts nécessaires en vue d’une adhésion au GAFI.

Membres associés

• Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux (GAP)
  (Voir aussi le site web de GAP)
• Groupe d'action financière des Caraïbes (GAFIC)
  (Voir aussi le site web de GAFIC)
• Conseil de l'Europe - MONEYVAL (ex PC-R-EV)
  (Voir aussi le site web de MONEYVAL)
• Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux en Amérique du sud (GAFISUD)
  (Voir aussi le site web de GAFISUD)
• Groupe d'Action Financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du nord (GAFIMOAN)
  (Voir aussi le site web de GAFIMOAN)

Organismes et organismes et organisations observateurs du GAFI

Les organismes et organisations internationaux indiqués ci-dessous font partie du GAFI en tant qu’observateurs. Les organismes régionaux de type GAFI possèdent des structures et fonctions semblables à celles que détient le GAFI, et certains des pays membres du GAFI font partie, eux aussi, d'organismes régionaux. Les organisations internationales, indiquées ci-dessous, sont celles qui ont, parmi d’autres fonctions, une mission particulière dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. Pour accéder à plus d’information sur ces organismes ou organisations, sélectionnez le lien approprié.

Organismes régionaux de type GAFI

• Groupe Anti-blanchiment de l'Afrique Orientale et Australe (GABAOA)
  (Voir aussi le site web de GABAOA)
• Groupe Eurasie 
  (voir aussi le site web du Groupe Eurasie)
• Groupe Intergouvernemental Anti-Blanchiment en Afrique (GIABA) 
  (Voir aussi le site web de GIABA)

Autres organisations internationales

• Association internationale des services de contrôle des Assurances (AICA)
• Banque africaine de développement
• Banque asiatique de développement
• Banque centrale européenne (BCE)
  Voir les informations supplémentaires
• Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
  Voir les informations supplémentaires
• Banque interaméricaine de développement (BID)
• Banque mondiale
• Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
• Comité du contre-terrorisme du Conseil de Sécurité
  Voir les informations supplémentaires
• Secrétariat du Commonwealth
• Eurojust
• Europol 
• Fonds monétaire international (FMI)
  Voir les informations supplémentaires
• Groupe Egmont des cellules de renseignements financiers
• Groupe des organismes de supervision bancaire offshore (GOSBO)
• Interpol
• Interpol / Blanchiment de capitaux
  Voir les informations supplémentaires
• Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE)
  Voir les informations supplémentaires
• Organisation des États américains / Comité interaméricain contre le terrorisme (OEA/CICTE)
• Organisation des États américains / Commission interaméricaine de lutte contre les abus de drogues (OEA/CICAD)
  Voir lesinformations supplémentaires
• Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV)
• Organisation mondiale des douanes (OMD)
• Organisation des Nations Unies - Office contre la drogue et le crime (ONUDC)
  Voir les informations supplémentaires
  Comité contre le terrorisme (UNCTC)
  Comité des sanctions contre Al-Qaida et les Taliban (Comité 1267)