Informations Générales Etats-Unis

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 Membre de/du:

• GAFI depuis 1990
• GAP, GAFIC ("Co-operating and Supporting Nations"), MONEYVAL (Observateur), Groupe Eurasie (Observateur), GABAOA (Observateur), GAFISUD (Observateur)
• Organisations ayant le statut d'Observateur (auprès du GAFI): Banque Africaine de Développement, Banque Asiatique de Développement, BERD, Banque Inter-Américaine de Développement, IAIS (Association internationale des contrôleurs d’assurance), OICV, Groupe d'Egmont, FMI, Interpol, OEA, OCDE, Nations Unies, Banque Mondiale, OMD

 Liens utiles:

Principal(e) Ministère/Autorité représenté(e) au sein de la Délegation auprès du GAFI

• Département Américain du Trésor (en)

Autres Ministères/Autorités

• Agence Centrale du Renseignement (CIA) (en)
• Bureau Fédéral d'Investigation (FBI) (en)
• Réseau de lutte contre les crimes financiers (FINCEN) [Cellule de renseignements financiers] (en)
• Département Américain d'Etat (en)
• Département Américain de la Justice (en)
• Département Américain de la Sécurité Intérieure (en)
• Service des Impôts (en)
• Service de l'Immigration et des Douanes (en)
• Commission des Valeurs (en)

Autres liens utiles

• Gouvernement Américain (en)
• Statistiques Fédérales (en)