Services factices concernant la vérification d'origine des fonds

Il a été porté à notre connaissance que le nom de FATF/GAFI est employé à des fins frauduleuses : les gens souhaitant faire des transferts internationaux des fonds sont invités prétendument par le FATF/GAFI à payer des honoraires, des services factices concernant la vérification d'origine des fonds. Si le client ne paye pas les honoraires, les fonds sont bloqués. En fait, le FATF/GAFI ne fournit pas des tels services ni ne demande d'honoraires; il n'a pas la capacité de bloquer cun compte. En outre, le FATF/GAFI ne maintient aucun bureau ou employé régional en dehors de son siège à Paris.