Documents
7 mars 2012
Meilleures pratiques sur le partage d’informations relatives au financement de la prolifération entre les autorités nationales compétentes
meilleures pratiques, prolifération
Le GAFI a adopté ses premières meilleures pratiques sur les recommandations révisées du GAFI. Ce document sur les meilleures pratiques se concentre sur le partage et l’échange d’informations relatives au financement de la prolifération des armes de destruction massive.
17 févr. 2012
Rapport de suivi de la Chine
évaluation mutuelle, rapport de suivi, chine
Le GAFI a approuvé et publié le rapport de suivi de la Chine. La première évaluation mutuelle de la Chine a été adoptée en juin 2007, lorsque la Chine est devenue membre du GAFI. Désormais, elle rapportera à la Plénière toute nouvelle amélioration de son régime de LBC/FT tous les deux ans.
17 févr. 2012
Résultats de la réunion plénière du GAFI, Paris, 15-17 février 2012
La plénière du GAFI a adopté les nouvelles recommandations, le rapport de suivi de Chine, publié des déclarations sur l'Argentine, Honduras et Paraguay et accueilli le GABAC comme observateur.
16 févr. 2012
Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : Un processus permanent – 16 février 2012
défaillances stratégiques, ICRG
Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT).
16 févr. 2012
Déclaration publique du GAFI – 16 février 2012
ICRG, contre-mesures
Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.