La plénière du GAFI a adopté les nouvelles recommandations, le rapport de suivi de Chine, publié des déclarations sur l'Argentine, Honduras et Paraguay et accueilli le GABAC comme observateur.

défaillances stratégiques, ICRG

Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT).

ICRG, contre-mesures

Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

Recommandations, normes

Le GAFI a révisé ses recommendations afin d'offrir aux autorités un cadre renforcé pour poursuivre les criminels et de répondre à de nouvelles menaces pour le système financier international.

Recommandations du GAFI, 40 Recs

Les normes du GAFI ont été révisées afin de renforcer les mesures de protection et de protéger davantage le système financier, en dotant les gouvernements d’outils plus robustes pour sanctionner les infractions graves.