Evaluation mutuelle, Suisse

Dans les deux ans qui suivent l’adoption d’un rapport d’évaluation mutuelle, les pays du GAFI qui ont fait l’objet d’une évaluation doivent rendre compte des mesures adoptées et mises en œuvre en réponse aux lacunes identifiées dans le rapport d’évaluation. La Suisse fait l’objet d’un suivi biennal, c’est-à-dire doit rendre compte tous les deux ans à la Plénière du GAFI des mesures prises concernant toutes les recommandations notées PC (partiellement conforme) ou NC (non conforme).

Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT).

ICRG, contre-mesures

Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

Evaluation mutuelle, rapport de suivi, Grèce

Le GAFI a approuvé et publié le rapport de suivi de la Grèce. La Grèce avait été placée dans le processus de suivi normal suite à la notation partiellement conforme et non-conforme de certaines Recommandations essentielles et Recommandations-clé dans son rapport d’évaluation mutuelle de juin 2007. La Grèce a pris des mesures suffisantes pour remédier à ces défaillances et a par conséquent été retirée du processus de suivi normal. Dorénavant, le Grèce rapportera de toute nouvelle amélioration de son régime de LBC/FT tous les deux ans.

Résumé, plénière, Octobre 2011, Giancarlo Del Bufalo

Le résumé du président du GAFI présente les décision du GAFI de cette réunion plénière, l'adoption du rapport de suivi de la Grèce et des déclarations sur l'Argentine, le Bangladesh et l'Ukraine.