Typologies, Blanchiment de capitaux, Nouvelles Méthodes de Paiement

Ce rapport est basé sur le rapport sur les typologies de 2006 sur les Nouvelles Méthodes de Paiement. Depuis 2006, le nombre de transactions utilisant ces Nouvelles Méthodes de Paiement ainsi que leur volume ont fortement augmenté. Une autre conséquence est l’augmentation du nombre de cas dans lesquels ces systèmes de paiement ont été exploités à des fins de BC/FT.

MER, San-Marin, évaluation

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Sérénissime République de Saint-Marin des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site de MONEYVAL. (document en anglais uniquement)

MER, Chypre, évaluation, évaluation mutuelle

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Chypre des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

MER, République slovaque, évaluation, évaluation mutuelle

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la République slovaque des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

annual report, Luis Urrutia Corral, Mexican Presidency

This report highlights the major outcomes of the work carried out by the FATF during 2010-2011 (FATF-XXII), such as the completion of the fourth round of mutual evaluations, the work on the revision of the FATF Recommendation and the FATF's focus on corruption.