MER, Montserrat, évaluation mutuelle

Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par Montserrat des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

typologie, piraterie maritime, rançon

Dans le cadre plus large des travaux des travaux menés sur cette question, le GAFI a préparé un rapport sur la piraterie maritime organisée et l'enlèvement pour rançon. Ce rapport a vocation à informer les organismes internationaux en charge de ces questions, mais il constitue également une source utile d’information sur ces problématiques.(document en anglais uniquement)

MER, Afghanistan, évaluation

Le GAP a évalué la mise en œuvre par l'Afghanistan des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site du GAP. (document en anglais uniquement)

MER, Papouasie Nouvelle-Guinée, évaluation, évaluation mutuelle, Banque mondiale

L'évaluation de la mise en œuvre par la Papouasie Nouvelle-Guinée des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a étée menée par la Banque mondiale. Le rapport d'évaluation a été adopté par le GAP.

MER, Népal, évaluation, évaluation mutuelle

Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Népal des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site du GAP.(document en anglais uniquement)