MER, Népal, évaluation, évaluation mutuelle

Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Népal des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site du GAP.(document en anglais uniquement)

MER, Iles Marshall, évaluation mutuelle

Le GAP a évalué la mise en œuvre par les Iles Marshall des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

MER, Maldives, évaluation mutuelle, FMI

L'évaluation de la mise en œuvre par les Maldives des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été réalisé par le Fonds monétaire international (FMI). Le rapport d'évaluation a été adopté par le GAP.

Trafic d’êtres humains, migrants

Le GAFI a réalisé une étude qui décrit les flux de capitaux liés à ces deux problèmes distincts et tente d’en évaluer le montant (document en anglais uniquement).

MER, Lao, évaluation, évaluation mutuelle

Le GAP a évalué la mise en œuvre par la République démocratique populaire du Laos des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).