MER, République tchèque, évaluation

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la République tchèque des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

icrg, defaillance stratégique

Le GAFI a, à ce jour, identifié les juridictions suivantes comme présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.

ICRG, contre-mesures

Afin de protéger le système financier international des risques de BC/FT et de promouvoir une plus grande conformité avec les normes de LBC/FT, a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec les organismes régionaux de type GAFI (FSRBs) pour remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

MER, Evaluation, assessment, Singapore

Following the adoption of its second Mutual Evaluation (MER) in October 2008, and in accordance with the normal FATF follow-up procedures, Singapore was required to provide information on the measures it has taken to address the deficiencies identified in the MER. Since October 2008, Singapore has been taking action to enhance its AML/CFT regime in line with the recommendations in the MER. The FATF recognizes that Singapore has made significant progress and that Singapore should henceforward report on a biennial basis on the actions it will take in the AML/CFT area.

Résumé, plénière, février 2011, Luis Urrutia Corral

Le résumé du président du GAFI présente les résultats de cette réunion plénière, y compris la publication des évaluations mutuelle de la France et les Pays-Bas.