Corruption, Recommendations

Guide de référence et note d'information sur l'utilisation des Recommandations du GAFI pour aider la luttre contre la corruption.

Le GAFI a adopté quatre principes fondamentaux qui soulignent l’importance de s’assurer que les juridictions font face et réduisent les risques de BC/FT liés à la mise en œuvre de programmes de régularisation fiscale volontaire, et sont en mesure d’enquêter et de poursuivre efficacement en cas d’abus.

En anglais uniquement. This best practices paper will assist countries in implementing the necessary measures in their regime to strengthen legal frameworks, minimise structural obstacles and streamline processes and procedures for effective tracing and confiscation within their jurisdiction and in the international context.

GAFI, réunion plénière,

Le GAFI a publié une déclaration concernant la Turquie, considéré des rapports sur les programmes de régularisation volontaire de la situation fiscale du Curaçao et adopté des mise-à-jours sur trois rapports clés au sujets des meilleurs pratiques.

Giancarlo Del Bufalo, Présidence italien, rapport annuel

Sous la présidence de Giancarlo Del Bufalo d'Italie, le GAFI a adopté les nouvelles normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive et a défini un nouveau mandat pour le GAFI, jusqu'en 2020.