Les 36 membres du Groupe d'action financière (GAFI) et des représentants des organismes régionaux de type GAFI se sont réuni à Paris, sous la présidence de M. Bjorn S. Aamo, pour la première réunion plénière sous la présidence de la Norvège.

This report studies the extent of prevalence of trade-based money laundering (TBML), highlights the methods and techniques used for TBML and identifies red flags to detect and respond to TBML. This study was conducted by the Asia Pacific Group on Money Laundering (APG).

évaluation mutuelle, GAP,

Le GAP a évalué la mise en œuvre par Nauru des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

évaluation mutuelle, rapport, APG

Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Timor-Leste des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

MER, Saint-Siège, évaluation mutuelle

MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par le Saint-Siège des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site de MONEYVAL. (document en anglais uniquement)