GAP, Président Aamo, discours

Dans ce discours délivré à la XVème réunion plénière du GAP à Brisbane, le Président du GAFI, M. Bjørn S. Aamo, met en avant les priorités ainsi que les défis qui attendent le GAFI et ses partenaires en ce début de nouveau mandat du GAFI sous présidence norvégienne.

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Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Niue des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).

Ce rapport analyse les vulnérabilités en termes de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme que représente le commerce illicite du tabac au niveau mondial, régional et des pays.

La GAFI a développé des lignes directrices pour aider les pays à prendre conscience de l’importance du rôle des autorités de poursuite dans les enquêtes sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le traçage des avoirs.

Corruption

Les Recommandations du GAFI adoptées en février 2012 imposent d’appliquer des mesures complémentaires à des clients et activités spécifiques. En particulier, des systèmes de gestion des risques appropriés doivent être mis en place afin de déterminer si un client ou un bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée. Ce rapport est destiné à assister le secteur financier à mieux comprendre et identifier les facteurs de risque qui peuvent révéler le blanchiment de produits de la corruption.