Histoire du GAFI

 
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En réponse aux préoccupations croissantes au sujet du blanchiment de capitaux, le Groupe d’Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux (GAFI) a été créé par lors du Sommet du G7 qui s’est tenu à Paris en 1989.  Reconnaissant la menace pour le système bancaire et les institutions financières, les chefs d’État et de gouvernement et le Président de la Commission européenne ont réuni le Groupe d’Action composé des pays membres du G7, de la Commission européenne et de huit autres pays.

Les Recommandations du GAFI

Il a été donné pour mission au Groupe d’Action d’examiner les techniques et tendances du blanchiment de capitaux, de considérer les actions existantes aux niveaux national et international et de présenter les mesures qui doivent encore être prises pour lutter contre le blanchiment de capitaux.  En avril 1990, moins d’un an après sa création, le GAFI a publié un rapport contenant une série de Quarante Recommandations présentant un plan complet des actions nécessaires pour lutter contre le blanchiment de capitaux.

En février 2012, le GAFI a achevé une révision minutieuse de ses normes et a publié les Recommandations du GAFI révisées.  Cette révision entend renforcer les mécanismes internationaux de sauvegarde et accroitre la protection de l’intégrité du système financier en fournissant aux gouvernements des outils plus robustes pour agir contre la criminalité financière.  Les Recommandations révisées ont été étendues à de nouvelles menaces telles que le financement de la prolifération des armes de destruction massive, clarifiées sur les questions relatives à la transparence et durcies sur celles de la corruption.  Les 9 Recommandations spéciales sur le financement du terrorisme ont été intégrées aux mesures contre le blanchiment de capitaux.  Il en résulte des normes renforcées et clarifiées.

 

Composition

En 1991 et 1992, le nombre de membres du GAFI est passé de 16 initialement à 28. En 2000, le GAFI comptait 31 membres et le nombre de membres s'est depuis élargi à ses 37 membres actuels.