Résultats des réunions plénières

Présidence de l'Australie - Roger Wilkins OA: juillet 2014 - juin 2015

Brisbane, 24-26 June 2015

  • Le GAFI a adopté un certain nombre de rapports, tels que les meilleures pratiques pour la lutte contre l'abus d'organisations à but non lucratif et des conseils pour l’application d’une approche fondée sur les risques aux monnaies virtuelles. Le GAFI a publié une déclaration sur le phénomène du «de-risking » ainsi que des déclarations mises à jour concernant les juridictions à haut risque et les juridictions non coopératives. Le GAFI a accueilli le Royaume d'Arabie Saoudite comme observateur auprès du GAFI.

Paris, 25-27 février 2015


Paris, 22-24 octobre 2014

  • Le GAFI a adopté un certain nombre de rapports, comme les lignes directrices sur la transparence et la bénéficiaire effective et les lignes directrices sur l'approche fondée sur les risques pour le secteur bancaire. Le GAFI a examiné la régularisation volontaire des situations fiscales de plusieurs pays et mis à jour ses déclarations concernant les juridictions susceptibles de constituer un risque pour le système financier international.

Paris, 18 octobre 2014

  • Le GAFI et le Groupe de travail du G20 anti-corruption ont organisé conjointement une réunion d'experts sur la corruption pour discuter de questions d'intérêt commun. (compte rendu disponible en anglais uniquement)

Présidence de la Fédération de Russie - Vladimir Nechaev: juillet 2013 - juin 2014

Paris, 25-27 juin 2014

  • Le GAFI a adopté plusieurs rapports, dont un rapport de typologies sur le risque pour le secteur à but non-lucratifs d'être utilisé à des fins de financement du terrorisme, ainsi qu'un rapport sur les définitions clés et les risques potentiels en matière de LBC/FT de la monnaie virtuelle. Le GAFI a également mis à jour ces documents publics concernant les juridictions susceptibles de constituer un risque pour le système financier international. 

Paris, 22 juin 2014

  • Le GAFI, en coordination avec les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies, a organisé une réunion d'experts sur les sanctions financières ciblées. L'objectif de la réunion était de réunir, à l'échelle mondiale, des experts de sanctions financières, de promouvoir la collaboration, la coordination et l'échange des informations entre les organismes concernés. (compte rendu disponible en anglais uniquement)

Bruxelles, 25-26 mars 2014

  • Le GAFI a rencontré des représentants du secteur privé pour discuter de mises à jour de la direction sur l'application de l'approche fondée sur les risques dans leur secteur concerné. La réunion a également été l'occasion d'entendre parler de sujets de préoccupation ou d'intérêt pour le secteur privé.

Bruxelles, 24 mars 2014

  •  Les discussions à la LAB / CFT et la protection des données Séminaire d'experts, organisée par le GAFI et organisée par la Commission européenne, a porté sur la nécessité d'une cohérence dans la lutte contre le blanchiment d'argent / la lutte contre le financement du terrorisme (LAB / CFT) et les exigences de protection des données et sur ​​l'importance de la conformité effective avec les recommandations du GAFI. Les experts en matière de LBC / FT et la protection des données, ainsi que des experts du secteur privé concernés, réunis à Bruxelles le 24 mars pour échanges de vues et des problèmes communs.

Paris, 12-14 février 2014

  • La plénière du GAFI a mis à jour ses déclarations concernant les juridictions susceptibles de constituer un risque pour le système financier international. La plénière a adopté les rapports de suivi aux évaluations mutuelles d'Aruba (Royaume des Pays-Bas), l'Autriche, le Canada, le Luxembourg, le Mexique, et les Pays-Bas, et a examiné les programmes de conformité fiscale volontaires dans plusieurs juridictions. (compte rendu disponible en anglais uniquement).

Paris, 16-18 october 2013

  • La plénière du GAFI a mis à jour ses documents publics concernant les juridictions susceptibles de constituer un risque pour le système financier international.  La plénière du GAFI a adopté les rapports de suivi des évaluations mutuelle de la Nouvelle Zélande et la Fédération Russe.  La plénière à également adopté d'autres rapports comme les meilleures pratiques sur l'utilisation des Recommandations du GAFI pour la lutte contre la corruption, et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Le GAFI a examiné l'impact des programme de régularisation volontaire des situations fiscales de l'Argentine et de la Belgique sur les politique de LBC/FT. 

Paris, 12 october 2013

  • Réunion des experts sur la corruption, sous la présidence de M. Vladimir Nechaev, Président du GAFI.  Compte rendu , disponible en anglais uniquement. 

Présidence de la Norvège - Bjørn Skogstad Aamo: juillet 2012 - juin 2013

Oslo, 19-21 juin 2013

  • La plénière du GAFI a examiné l’effet des nouveaux programmes de régularisation volontaire des situations fiscales de l’Argentine et de la Turquie sur les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/FT). La plénière a adopté les rapports de suivi des évaluations mutuelles de la Finlande, de l’Inde et de l’Irlande. Le GAFI a également adopté plusieurs rapports, tels que les meilleures pratiques dans la lutte contre le détournement des organismes à but non-lucratifs et un rapport sur les vulnérabilités en termes de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme des professions juridiques.

Paris, 20-22 février 2013

  • La plénière du GAFI a adopté le Méthodologie d’évaluation de la conformité technique aux Recommandations du GAFI et l’efficacité des systèmes de LBC/FT ainsi que des lignes directrices sur les mesures de LBC/FT et la finance inclusive et sur l'évaluation nationale des risques. Le GAFI a également publié un déclaration sur la Turquie et une mise à jour des progrès en matière de LBC/FT du Ghana et du Venezuela.

Paris 17-19 octobre 2012

  • Le GAFI a publié une déclaration concernant la Turquie, considéré des rapports sur les programmes de régularisation volontaire de la situation fiscale du Curaçao et adopté des mise-à-jours sur trois rapports clés au sujets des meilleurs pratiques.

Présidence d'Italie - Giancarlo Del Bufalo: juillet 2011 - juin 2012

Rome, 20-22 June 2012

Paris, 15-17 February 2012

Paris, 27-28 October 2011

Aussi:

FATF Annual Report 2011-2012  

Présidence de la Mexique - Luis Urrutia Corral: juillet 2010 - juin 2011

Mexico, 22-24 June 2011, joint FATF-GAFISUD Plenary

Paris, 23-25 February 2011

Paris, 20-22 October 2010

 

Présidence des Pays Bas - Paul Vlaanderen: juillet 2009 - juin 2010

Amsterdam, 23-25 June 2010

Abu Dhabi, 17-19 February 2010, joint FATF-MENAFATF Plenary