Sujet: Approche fondée sur les risques

Approche fondée sur les risques

La GAFI a examiné de manière exhaustive avec le secteur privé la question de l’approche fondée sur les risques. Les Recommandations du GAFI sont formulées de telle sorte que les pays peuvent adopter, dans une certaine mesure, une approche fondée sur les risques pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette formulation permet aussi aux pays d’autoriser les professions financières et les professions non financières désignées à utiliser une telle approche pour mettre en oeuvre certaines de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour traiter cette question et élaborer de nouvelles lignes directrices à l’intention des autorités publiques et de ces secteurs d’activité, le GAFI a constitué plusieurs groupes consultatifs électroniques sur l’approche fondée sur les risques afin de favoriser le dialogue entre les parties concernées.

Le premier groupe consultatif électronique, composé à la fois de participants du secteur public et du secteur privé, a été mis en place en mars 2006.

Depuis 2007, le GAFI a finalisé des lignes directrices sur l'approche fondée sur les risques pour les secteurs spécifiques.