Avertissement de fraude

Services factices concernant la vérification d'origine des fonds

Il a été porté à notre connaissance que le nom de FATF/GAFI est employé à des fins frauduleuses : les gens souhaitant faire des transferts internationaux des fonds sont invités prétendument par le FATF/GAFI à payer des honoraires, des services factices concernant la vérification d'origine des fonds. Si le client ne paye pas les honoraires, les fonds sont bloqués. 

En fait, le FATF/GAFI ne fournit pas des tels services ni ne demande d'honoraires; il n'a pas la capacité de bloquer un compte.

En outre, le FATF/GAFI ne maintient aucun bureau ou employé régional en dehors de son siège à Paris.

Si vous pensez avoir des informations sur le blanchiment de capitaux ou des activités frauduleuses, nous vous conseillons de contacter vos autorités locales, en particulier la Police ou la Cellule de Renseignement Financier de votre pays.