Conseil de l'Europe (MONEYVAL)

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Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL)

Bien que 20 États membres du Conseil de l'Europe soient évalués par le GAFI, les 27 autres sont membres de ‌MONEYVAL. La Fédération de Russie est à la fois membre de MONEYVAL et du GAFI. Deux membres du GAFI sont désignés par le Président du GAFI pour être membres de MONEYVAL pour une période de deux ans. En 2017, ces pays sont la France et l'Italie. Les juridictions ou pays suivants sont également membres de MONEYVAL : Israël, le Saint-Siège (y compris l'État de la Cité du Vatican), les dépendances de la Couronne du Royaume-Uni de Guernesey, Jersey et l'île de Man, et le territoire britannique d'outre-mer de Gibraltar.

Les représentants des États et territoires auprès de MONEYVAL sont des hauts fonctionnaires et experts responsables de la réglementation et de la supervision d’institutions financières, des hauts fonctionnaires dans les services répressifs et les cellules de renseignement financier, ou des experts juridiques de haut niveau issus des ministères de la justice et/ou des ministères publics et organes judiciaires.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site internet de MONEYVAL au www.coe.int/moneyval.

Pays et juridictions évaluées par MONEYVAL

Observateurs

Plusieurs organes, pays et organisations jouissent du statut d’observateur auprès de MONEYVAL et ont à ce titre le droit d’envoyer leurs représentants aux réunions de ce dernier. En revanche, ces derniers n’ont pas le droit de vote.

 MONEYVAL a octroyé le statut d’observateur aux entités suivantes :