Groupe d'Action Financière des Caraïbes (GAFIC)

CFATF LogoLe GAFIC est une organisation composée d‘États et territoires du bassin caribéen qui se sont engagés à mettre en œuvre des mesures contre le blanchiment de capitaux. Le groupe d’action a été créé à la suite de deux réunions fondatrices qui ont eu lieu à Aruba et en Jamaïque au début des années 1990.

En novembre 1996, 21 membres du GAFIC ont signé un protocole d’accord (MoU) qui est devenu le document de référence du GAFIC pour la conduite de ses travaux et la réalisation de ses objectifs. Dans ce document, les membres du GAFIC acceptent d’adopter et de mettre en œuvre la Convention des Nations Unies sur le Trafic Illicite des Stupéfiants et des Substances Psychotropes de 1988 ; d’approuver et de mettre en œuvre les 40 Recommandations du GAFI et les 19 Recommandations du GAFIC ; de remplir les obligations émises dans la Déclaration de Kingston ainsi que, le cas échéant, dans le Plan d’action du Sommet des Amériques ; et d’adopter et de mettre en œuvre toute autre mesure visant à la prévention et au contrôle du blanchiment du produit de toutes les infractions graves telles que définies au plan national.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site du GAFIC: www.cfatf-gafic.org.

Membres

Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbade
Belize
Bermudes
Curaçao
Dominique
Grenade
Guatemala
Guyane
Haïti
Iles Caïman
Iles Turques-et-Caïques
Iles Vierges Britanniques
Jamaique
Montserrat
Saint-Kitts-et-Nevis
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-Les-Grenadines
Sint Maarten
Salvador
Suriname
Trinité-et-Tobago
Venezuela

Etats qui coopèrent et soutiennent le GAFIC

Canada
Espagne
Etats-Unis
France
Mexique
Pays-Bas
Royaume-Uni

Observateurs

Banque centrale de la Caraïbe orientale
Banque centraméricaine d'intégration économique
Banque interaméricaine de développement (BID)
Banque mondiale
CARICOM
Commission européenne
Conférence Douanière Inter-Caraïbe (CCLEC)
ECDCO
FMI
GAFI
GAFISUD
Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux (GAP)
Groupe des organismes de supervision bancaire offshore (GOSBO)
Interpol
Jersey
Organisation des États américains / Commission interaméricaine de lutte contre les abus de drogues (OEA/CICAD)
Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC)
Organisation mondiale des douanes (OMD)
Programme Mondial des Nations Unies contre le blanchiment de l'argent (GPML)
Secrétariat du Commonwealth