La Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD)

La Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) a été créée en avril 1991 en réponse aux enjeux et changements sans précédents issus du passage des pays d’Europe de l’Est, et d’Europe centrale et orientale d’économies centrales planifiées à des systèmes de gouvernement démocratique des marchés. La banque a reçu pour mandat de soutenir cette transformation.

Améliorer les mesures anti-blanchiment d’argent et anti-financement du terrorisme dans le cadre de transactions en équité ou liées à la dette

En qualité de principal prêteur et investisseur dans les entreprises et institutions financières domiciliées dans ces pays, la BERD a toujours souhaité renforcer les mesures anti-blanchiment d’argent et anti-financement du terrorisme (LAB/CFT). La Banque est également déterminée à s’assurer que toutes ses opérations disposent d’un « impact de transition » (c’est-à-dire qu’elles contribuent à la transformation de systèmes d’économies centrales planifiées à des économies de marché ouvertes ; en insistant sur la mise en place de normes LAB/CFT satisfaisantes, la BERD soutient également ce processus de transition).

La nécessité de réformes : une prise de conscience accrue

Au-delà des simples opérations financières, la BERD reste active. Elle cherche à développer une prise de conscience auprès des institutions créatrices de normes et auprès d’autres parties concernées, de ce qu’est la réalité de l’environnement légal, règlementaire et économique des pays dans lesquels elle opère ; la mise en place de mesures LAB/CFT satisfaisantes devrait inciter à une réforme.

Prochaine étape

La Banque continuera d’accentuer l’importance de la mise en place de mesures LAB/CFT adéquates dans le cadre des projets de réformes législatives ; elle instaurera, en qualité de principal investisseur et prêteur, un nouveau climat d’investissement avec le soutien de ses pays membres et en coopération avec la Banque mondiale, le FMI et d’autres institutions financières internationales. Enfin, la BERD continuera à participer aux initiatives internationales visant à développer les standards LAB/CFT telles que celles initiées par le GAFI ou Moneyval.

Pour plus d'information concernant Interpol, veuillez consulter le site web de l'EBRD.