La Commission inter-américaine de contrôle des abus de drogue (CICAD-OAS)

La Commission inter-américaine de contrôle des abus de drogue (CICAD-OAS), est un organisme technique de l’Organisation des États Américains (OEA) ; elle travaille sur les questions de contrôle du blanchiment d’argent depuis la fin des années 1980. En 1992, la Commission a approuvé son modèle de réglementation anti-blanchiment, et, les années suivantes, le Département en charge de l’évolution du droit au sein du CICAD a réalisé un certain nombre de projets en suivant cette réglementation. En 1999, un nouveau bureau, l’Unité anti-blanchiment, a été crée dans le but de fournir une assistance technique et une formation aux États membres en matière judiciaire et financière pour détecter, contrôler et poursuivre les crimes de blanchiment d’argent.

Par ailleurs, des Cellules de renseignements financiers ont été mises en place ; on leur a attribué les équipements informatiques, les formations du personnel et les programmes de suivis nécessaires à leur bon fonctionnement.

Le Groupe d’Experts en matière de contrôle du blanchiment d’argent du CICAD est un forum technique dans lequel les experts de chaque État, discutent, analysent, et recommandent des actions relatives aux avoirs issus du blanchiment et du financement du terrorisme. Le Groupe d’experts a développé une « réglementation-type » en matière de crime/délit de blanchiment, et une large majorité de l’hémisphère a inclut la plupart des éléments adoptés dans cette réglementation dans leurs lois nationales.