Groupe d'Action Financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du nord - GAFIMOAN

Les objectifs de GAFIMOAN sont les suivants :

  • Adopter et mettre en œuvre les 40 recommandations du GAFI sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de la prolifération ;
  • Mettre en œuvre les traités et accords pertinents de l'ONU et les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies ;
  • Coopérer entre eux pour promouvoir ces normes au sein de la région MENA et coopérer avec d'autres organisations, institutions et organismes internationaux et régionaux afin d’améliorer le respect de ces normes dans le monde entier ;
  • Travailler ensemble dans le but d’identifier des problématiques régionales relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, de partager des expériences pertinentes et de développer des solutions pour y faire face; et
  • Prendre des mesures dans toute la région pour lutter efficacement contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme d'une manière qui ne contredit pas les valeurs culturelles, les cadres constitutionnels et les systèmes juridiques des pays membres.

Pour plus d'information, merci de vous adresser à leur site www.menafatf.org : 

Membres de GAFIMOAN

  • Algérie
  • Arabie Saoudite
  • Autorité palestinienne
  • Bahrain
  • Egypte
  • Émirats Arabes Unis
  • Iraq
  • Jordanie
  • Koweït
  • Liban
  • Libye
  • Maroc
  • Mauritanie
  • Oman
  • Qatar
  • Soudan
  • Syrie
  • Tunisie
  • Yémen

Observateurs

  • Arab Monetary Fund
  • Banque Mondiale
  • Conseil de Coopération du Golfe (GCC) 
  • Espagne
  • Etats-Unis 
  • Fonds monétaire international (FMI)
  • France
  • GAFI
  • Groupe Asie/Pacifique sur le blanchiment de capitaux (GAP)
  • Groupe Egmont des cellules de renseignements financiers
  • Groupe Eurasie
  • Nations Unies
  • Organisation modiale des douanes (OMD)
  • Royaume-Uni
  • Somalie