Chine

 

Rapport de suivi de la Chine

Le GAFI a approuvé et publié le rapport de suivi de la Chine.  La première évaluation mutuelle de la Chine a été adoptée en juin 2007, lorsque la Chine est devenue membre du GAFI.

La Chine avait été placée sous un processus de suivi renforcé en raison de la notation « partiellement conforme » et « non-conforme » de certaines recommandations essentielles et clés dans son rapport d’évaluation mutuelle.  La Chine a rapporté à la Plénière du GAFI sur les progrès réalisés afin de remédier aux défaillances identifiées dans son rapport d’évaluation mutuelle.  La Chine a fait des progrès significatifs et en octobre 2008, la Plénière a décidé de placer la Chine dans le processus de suivi normal, conformément auquel la Chine a ensuite produit des rapports annuels sur ses progrès.

La Chine a pris des actions supplémentaires pour remédier aux défaillances de son régime de LBC/FT et a par conséquent été retiré du processus de suivi normal.  Désormais, elle rapportera à la Plénière toute nouvelle amélioration de son régime de LBC/FT tous les deux ans.

Rapport disponible en anglais uniquement.