Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur au Danemark au moment de la visite sur place [2010/10/22] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité du Danemark avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

The report describes and analyses the anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT) laws, regulations and other measures that have been put in place by Denmark. This assessment is based on the 40+9 Recommendations and ratings of compliance have been made according to the four levels of compliance mentioned in the 2004 Methodology.