Inde

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Documents

26 juil. 2010

Rapport annuel du GAFI 2009-2010

‌Ce rapport donne un aperçu du travail effectué par le GAFI en 2009-2010 (GAFI-XXI) sous la présidence néerlandaise de Paul Vlaanderen. Le rapport met en évidence les principaux résultats, tels que l'adhésion de la République de Corée et l'Inde en tant que 35ème et 36ème membres du GAFI.

25 juin 2010

Évaluation mutuelle de l'Inde

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Inde au moment de la visite sur place par l'équipe d'évaluateurs immédiatement après. Le rapport décrit et analyse ces mesures, indique le niveau de conformité de l'Inde avec les Recommandations (40+9) du GAFI et fait des recommandations sur les mesures à prendre pour renforcer certains aspects du système. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

Inde Liens Utiles

Principal(e) Ministère/Autorité representé(e) au sein de la Délégation auprès GAFI

Ministère des Finances: Départment des affaires économiques

Autres Ministères/Autorités

Central Board of Excise and Customs
Cellule de Renseignement Financier indienne
Ministère de la Justice 
Banque centrale indienne

Autres liens utiles

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