In accordance with the procedures established by FATF, Italy has provided an update on the main legislative developments and the measures adopted to address the deficiencies identified in their mutual evaluation report.

Sous la présidence de Giancarlo Del Bufalo d'Italie, le GAFI a adopté les nouvelles normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive et a défini un nouveau mandat pour le GAFI, jusqu'en 2020.

This first biennial report was submitted by Italy to the FATF Plenary provides information on the action undertaken to improve compliance with the FATF Recommendations.

The Follow-up Report for the Third Mutual Evaluation of Italy. The FATF recognizes that Italy has made significant progress and that Italy should henceforward report on a biennial basis on the actions it will take in the AML/CFT area.

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Italie au moment de la visite sur place [2006/02/28] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de l'Italie avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

Au cours de la huitième année plénière du GAFI, sous la présidence Italienne, le GAFI a procédé à un large examen des tendances et techniques du blanchiment de capitaux.