Qatar
- Membre de GAFIMOAN.
- Qatar est un des membres du Conseil de Coopération du Golfe (GCC). Le GCC est un membre du GAFI. Les États membres du Conseil de Coopération du Golfe sont:
- Bahrain
- Kuwaït
- Oman
- Qatar
- Arabie Saoudite
- Émirats arabes unis
Documents
22 oct. 2010
Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : Un processus permanent - octobre 2010
Le GAFI a identifié les juridictions présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.
25 juin 2010
Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : Un processus permanent - juin 2010
Le GAFI a identifié les juridictions suivantes comme présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.
18 févr. 2010
Améliorer la conformité aux normes de LBC/ CFT dans le monde : Un processus permanent - février 2010
Le GAFI a identifié les juridictions suivantes comme présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.
9 Apr 2008
Mutual Evaluation of Qatar
The report describes and analyses the anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT) laws, regulations and other measures that have been put in place by Qatar. This assessment is based on the 40+9 Recommendations and ratings of compliance have been made according to the four levels of compliance mentioned in the 2004 Methodology.