Arabie Saoudite

  • Membre de GAFIMOAN.
  • L'Arabie saoudite est un des membres du Conseil de Coopération du Golfe (GCC).  Le GCC est un membre du GAFI.  Les États membres du Conseil de Coopération du Golfe sont: 
    • Bahrain
    • Kuwaït
    • Oman
    • Qatar
    • Arabie Saoudite
    • Émirats arabes unis

Documents

25 juin 2010

Évaluation mutuelle du Royaume de l'Arabie saoudite

L'évaluation a été conduite par le GAFIMOAN et le GAFI. Le rapport d'évaluation mutuelle a été adopté par le GAFIMOAN lors de sa réunion plénière à Yasmine Hammamet, Tunisie, le 4 mai 2010. La rapport a ensuite été adopté, avec des modifications limitées, par le GAFI lors de sa réunion plénière à Amsterdam, Pays-Bas le 25 juin 2010. Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur au Royaume de l'Arabie saoudite au moment de la visite sur place par l'équipe d'évaluateurs et immédiatement après. Le rapport décrit et analyse ces mesures, indique le niveau de conformité de l'Arabie saoudite avec les Recommandations (40+9) du GAFI et fait des recommandations sur les mesures à prendre pour renforcer certains aspects du système.