Le GAFI a publié une déclaration concernant la Turquie, considéré des rapports sur les programmes de régularisation volontaire de la situation fiscale du Curaçao et adopté des mise-à-jours sur trois rapports clés au sujets des meilleurs pratiques.

Le GAFI a publié une déclaration concernant la Turquie, considéré des rapports sur les programmes de régularisation volontaire des situations fiscales de l’Espagne, le Pakistan et le Curaçao et adopté trois rapports présentant de nouvelles méthodes et tendances du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

This follow-up report provides an overview of the main changes made to the AML/CFT system in Spain since the adoption of the mutual evaluation report of Spain in June 2006. In October 2010, the FATF recognised that Spain had made significant progress in addressing deficiencies identified in their mutual evaluation report and decided that the country should be removed from the regular follow-up process.

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Espagne au moment de la visite sur place, et immédiatement après. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

Sous la présidence de l'Espagne, le GAFI a réalisé d'importants progrès dans les travaux sur les pays ou territoires non coopératifs et le développement d’organismes régionaux de type GAFI. Le Groupe d'action financière d'Amérique du sud, le GAFISUD, a été créé.