Le GAFI a publié une déclaration concernant la Turquie, considéré des rapports sur les programmes de régularisation volontaire de la situation fiscale du Curaçao et adopté des mise-à-jours sur trois rapports clés au sujets des meilleurs pratiques.

Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT).

Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT).

Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT).

Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT).

Dans le cadre de son examen continu de la conformité aux normes de LBC/FT, le GAFI a, identifié les juridictions ayant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.

Le GAFI a, à ce jour, identifié les juridictions suivantes comme présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.

Le GAFI a identifié les juridictions présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.

Le GAFI a identifié les juridictions suivantes comme présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.

Le GAFI a identifié les juridictions suivantes comme présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.

Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par Trinité-et-Tobago afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en mai 2007.

Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par Trinité-et-Tobago des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).