La plénière du GAFI a adopté le Méthodologie d’évaluation de la conformité technique aux Recommandations du GAFI et l’efficacité des systèmes de LBC/FT ainsi que des lignes directrices sur les mesures de LBC/FT et la finance inclusive et sur l'évaluation nationale des risques. Le GAFI a également publié un déclaration sur la Turquie et une mise à jour des progrès en matière de LBC/FT du Ghana et du Venezuela.

Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

Le GAFI a publié une déclaration concernant la Turquie, considéré des rapports sur les programmes de régularisation volontaire de la situation fiscale du Curaçao et adopté des mise-à-jours sur trois rapports clés au sujets des meilleurs pratiques.

Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

Le GAFI a publié une déclaration concernant la Turquie, considéré des rapports sur les programmes de régularisation volontaire des situations fiscales de l’Espagne, le Pakistan et le Curaçao et adopté trois rapports présentant de nouvelles méthodes et tendances du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international (document in anglais uniquement).

Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

Le GAFI a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques et travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

Le Groupe d’Action Financière (GAFI) a mis à jour sa déclaration publique de février 2011 qui a identifié des juridictions qui présentent des défaillances stratégiques. Le GAFI travaille avec elles en vue de remédier à ces défaillances, qui présentent un risque pour le système financier international.

Le GAFI a, à ce jour, identifié les juridictions suivantes comme présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.

Le GAFI a identifié les juridictions présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.

Le GAFI a identifié les juridictions suivantes comme présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.

Le GAFI a identifié les juridictions suivantes comme présentant des défaillances stratégiques en termes de LBC/FT et avec lesquelles des plans d’actions en vue de remédier à ces défaillances ont été développés avec le GAFI.

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Turquie au moment de la visite sur place [2007/02/23] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de la Turquie avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.