Le Groupe Eurasie a évalué la mise en œuvre par l'Ouzbékistan des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site du Groupe Eurasie. (document en anglais uniquement)

La déclaration du GAFI concernant les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) de l'Iran, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan et de Sao Tomé-et-Principe.

La déclaration du GAFI concernant les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) de l'Iran, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan et de Sao Tomé-et-Principe.

Les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) de l'Iran, de l'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan et de Sao Tomé-et-Principe ont fait l'objet d'une déclaration du GAFI publiée lors de la réunion plénière du GAFI-XX, qui s'est tenue à Paris.

Pendant la réunion plénière du GAFI XX à Rio de Janeiro, le GAFI a publié une déclaration sur l'Iran, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Pakistan et São Tomé-et-Principe ainsi que sur les améliorations de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le GAFI reaffirme sa déclaration de fevrier 2008 concernant le manque de systèmes complets de LAB/CFT en Ouzbékistan, Iran, Pakistan, Turkménistan, São Tomé-et-Príncipe et la partie nord de Chypre.

Le GAFI est inquiet par le manque de systèmes complets de LAB/CFT en Ouzbékistan, Iran, Pakistan, Turkménistan, São Tomé-et-Príncipe et la partie nord de Chypre.