Royaume-Uni

  • GAFI depuis 1990
  • Observateur auprès du GAP.
  • Observateur auprès du GABAOA.
  • Observateur auprès du GAFIMOAN.
  • Un des "Co-operation and Supporting Nations" auprès du GAFIC.

Documents

16 Oct 2009

Mutual Evaluation of the United Kingdom - Follow-Up Report

The FATF has released the Follow-Up Report to the Mutual Evaluation Report of the United Kingdom, which was adopted in June 2007. In October 2009, the FATF recognised that the United Kingdom had made significant progress in addressing deficiencies identified in that report, decided that the country should be removed from the regular follow-up process and agreed that it should now report on any further improvements its Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) system on a biennial basis.

30 juin 2008

Rapport Annuel du GAFI 2007-2008

Au cours de cette plénière année, le mandat révisé du GAFI (2008-2012) a été adopté et l'évaluation mutuelle de la Fédération de Russie et de Hong Kong, Chine ont été adoptées.

13 juin 2007

Évaluation mutuelle du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au moment de la visite sur place 2007/06/13 et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.

16 juin 1994

Rapport Annuel du GAFI 1993-1994

Au cours de la cinquième année plénière du GAFI, présidée par le Royaume-Uni,le GAFI a réexaminé sa mission et son programme futurs et il a été décidé de maintenir le Groupe pendant cinq années supplémentaires.

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